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鹏欣资源: 董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-12-11 02:03:23

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（原标题：董事会秘书工作制度）

鹏欣环球资源股份有限公司发布《董事会秘书工作制度（2025年修订）》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。制度规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、聘任与解聘程序及履职支持措施。董事会秘书空缺时，由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。公司应为董事会秘书履职提供便利，相关人员须予以配合。

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