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鹏欣资源: 董事会提名委员会实施细则内容摘要

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2025-12-11 01:57:37

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（原标题：董事会提名委员会实施细则）

鹏欣环球资源股份有限公司制定了《董事会提名委员会实施细则》（2025年修订），明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由三至七名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需记载理由并披露。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

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