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恒瑞医药(01276.HK)：建议修订《公司章程》及2025年第二次临时股东会通告内容摘要

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2025-12-10 23:09:48

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（原标题：建议修订《公司章程》及2025年第二次临时股东会通告）

江苏恒瑞医药股份有限公司拟于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，审议修订《公司章程》的特别决议案。本次修订主要包括三项内容：一是增加公司经营范围，新增“药品包装材料和药品包装制品的研发、制造与销售”；二是取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会议事规则及公司管理政策中涉及监事会的规定将被废除；三是对公司章程中的注册资本、条款表述及内部治理结构进行相应调整，包括更新注册资本为人民币6,637,199,874元，并增设独立董事专门会议机制等。该修订须经股东会审议通过及市场监管机构批准后生效。董事会建议股东投票赞成该议案。

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