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中威电子: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 20:18:41

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（原标题：董事会议事规则）

杭州中威电子股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议执行及信息披露等内容。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核等专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。交易、担保、财务资助及关联交易事项根据金额和比例标准分别由董事会或股东会审议。董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。

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