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京运通: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 19:47:52

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

北京京运通科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规定董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议表决需过半数董事同意，涉及关联交易等事项时董事应回避表决。议事规则还明确了董事会专门委员会的职责及会议记录、决议执行等内容。

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