五矿地产(00230.HK)：提名委员会职权范围书内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会职权范围书）

五矿地产有限公司董事会于2011年12月8日通过成立提名委员会。委员会负责制定董事提名政策，物色及提名合适人选担任董事，检讨董事会架构、人数及组成，并就董事委任或重新委任、继任计划（尤其是主席及行政总裁）向董事会提出建议。委员会亦评核独立非执行董事的独立性。委员会成员不多于五名，包括董事会主席及三名由独立非执行董事组成的成员，至少有一名不同性位别的成员。委员会主席由董事会主席担任，公司秘书为委员会秘书。会议法定人数为三名成员，其中须包括两名独立非执行董事。委员会每年至少举行一次会议。董事会授权委员会执行职权范围内活动，并提供足够资源。委员会职权包括检讨董事会架构与多元化政策、提名董事候选人、评估独立性、支持董事会表现评估等。委员会须向董事会提交年度工作报告，会议记录由秘书保存。职权范围将根据《香港联合交易所证券上市规则》不时检讨，修订须提交董事会审批。