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中钢国际: 第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 17:12:39

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（原标题：第十届董事会第十三次会议决议公告）

中钢国际工程技术股份有限公司于2025年12月10日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过多项议案，包括修订《独立董事工作制度》《股东大会网络投票实施细则》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《现金分红管理制度》，废止《累积投票制实施细则》，制定《会计管理制度》，补选董事会战略与ESG委员会成员，预计2025年及2026年日常关联交易，与宝武集团财务有限责任公司续签金融服务协议并申请综合授信，进行风险评估，购买董责险，并提请召开2025年第三次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

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