（原标题：北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告）
北京市春立正达医疗器械股份有限公司于2025年12月9日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。根据最新法律法规及监管要求，公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度予以废止。同时，对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理工商登记备案事宜。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
会议同时审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》，同意修订包括股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会议事规则及相关治理制度在内的多项内部管理制度，并新增《独立董事专门会议工作制度》。其中修订后的股东会议事规则和董事会议事规则将提交股东大会审议。
此外，会议审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体召开时间及相关安排将另行通知。
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