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五方光电: 董事会秘书工作制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 04:08:29

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年12月））

湖北五方光电股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得深交所资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。公司应为其履职提供便利，董事会秘书在履职受阻时可直接向交易所报告。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由并公告说明。公司应在原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺期间由董事或高管代行职责。

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