（原标题：内部控制制度）
深圳中恒华发股份有限公司为加强和规范内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》规定，制定了内部控制制度。该制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，明确董事会、审计委员会、审计部、经理层及各职能部门的职责权限。制度适用于公司及控股子公司，内容涉及组织架构、人力资源、资金管理、印鉴管理、会计核算、预算控制、对外担保、关联交易、募集资金使用、重大投资等方面，并建立重大风险预警和反舞弊机制。公司定期开展内部控制自查，审计部负责监督检查，董事会出具年度内部控制自我评价报告，并在指定网站披露。
首页
微信公众号
证券之星APP
