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天马科技: 福建天马科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-09 22:49:45

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（原标题：福建天马科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订））

福建天马科技集团股份有限公司制定了《董事会战略委员会工作细则》（2025年12月修订），明确战略委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会设召集人1名，由董事长担任，负责召集和主持会议。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项，并提出建议。会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议。会议决议需经全体委员过半数通过，表决时每位委员享有一票表决权。涉及利害关系的委员应履行回避义务。相关会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。

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