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海南华铁: 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度内容摘要

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2025-12-09 21:07:30

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（原标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度）

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的组成、召集、议事规则及职责权限。制度规定涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等，且部分职权行使须经全体独立董事过半数同意。会议记录须完整保存至少十年，公司应提供必要支持并承担相关费用。

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