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塔牌集团: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 20:17:17

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

广东塔牌集团股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规定董事会由5至12名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易事项时关联董事应回避表决。规则还明确了会议召集、通知、表决、决议执行及记录等程序。

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