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达仁堂: 达仁堂关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

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2025-12-09 17:38:10

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（原标题：达仁堂关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告）

津药达仁堂集团股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月9日。会议审议包括修订关联人交易授权、购买董事责任保险、修订公司章程、续聘审计师及2025年前三季度利润分配预案等五项议案。其中修订《公司章程》为特别决议议案，部分议案涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决。

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