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岭南控股: 董事会十一届二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-09 03:15:58

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（原标题：董事会十一届二十一次会议决议公告）

广州岭南集团控股股份有限公司董事会十一届二十一次会议于2025年12月8日以通讯方式召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬考核结果的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬考核方案的议案》及《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。其中，前四项议案将提交公司2025年第三次临时股东大会审议。公司拟续聘广东中职信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为93.80万元。

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