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国药现代: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-12-09 00:08:19

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

上海现代制药股份有限公司将于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月18日。会议审议《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》以及选举第九届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。其中，修订公司章程为特别决议议案，选举董事和独立董事对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为上海市浦东新区建陆路378号B1楼五楼会议室。

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