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可靠股份: 独立董事制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-08 19:19:10

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（原标题：独立董事制度（2025年12月））

杭州可靠护理用品股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序及职责权限。独立董事应具备专业能力和独立性，不得与公司存在利害关系，且人数不少于三人，占董事会比例不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司需为独立董事履职提供知情权、工作条件和经费支持。制度还规定了独立董事的年度述职、工作记录及会议参与要求。

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