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国电南自: 国电南自董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-08 18:44:20

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（原标题：国电南自董事会议事规则（2025年12月修订））

国电南京自动化股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，该规则经2025年12月8日公司2025年第三次临时股东大会审议通过。规则明确了董事会的组成、职权、会议制度、决议程序、会议记录及档案保存等内容。董事会由9名董事组成，外部董事占多数，独立董事不少于三分之一，设董事长1人、职工董事1人。董事会行使定战略、作决策、防风险职能，负责公司经营计划、投资方案、高管聘任、内部管理机构设置等重大事项决策。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过。会议记录及档案由董事会秘书保管，保存期限为永久。

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