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国电南自: 国电南自董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-08 18:38:28

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（原标题：国电南自董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订））

国电南京自动化股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，由五名非高级管理人员董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。审计委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构等职责。细则规定了审计委员会的议事规则、会议召开程序、表决方式及信息披露要求，并明确其可提议召开董事会或股东会会议，行使《公司法》赋予监事会的职权。公司证券法务部为日常办事机构，内部审计部门为其所属业务部门。

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