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新大洲A: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 18:35:07

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（原标题：董事会议事规则）

新大洲控股股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、议事和表决程序等内容。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长和副董事长各一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。会议分为定期会议和临时会议，决议须经全体董事过半数通过。

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