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交建股份: 安徽省交通建设股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-08 18:27:05

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（原标题：安徽省交通建设股份有限公司董事会议事规则（2025年12月））

安徽省交通建设股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定，规定董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名，下设审计、薪酬与考核、战略、提名等专门委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，会议决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。

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