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南特科技: 独立董事专门会议制度内容摘要

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2025-12-06 04:46:48

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（原标题：独立董事专门会议制度）

珠海市南特金属科技股份有限公司于2025年12月4日召开第五届董事会2025年第十二次会议，审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。该制度明确了独立董事专门会议的召集、召开、表决程序及其职责范围，规定涉及关联交易、变更承诺、收购事项等需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。会议记录由董事会秘书制作并保存，保存期限不少于10年。该制度尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起实施。

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