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盛剑科技: 盛剑科技第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-06 04:18:07

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（原标题：盛剑科技第三届董事会第十八次会议决议公告）

上海盛剑科技股份有限公司于2025年12月4日以通讯方式召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会并相应修订公司章程。同时审议通过多项公司治理制度修订议案，涵盖股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理、关联交易决策等共计30项制度。会议还审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案。上述部分议案将提交股东大会审议。

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