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宏润建设: 董事会秘书工作制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 04:05:33

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年12月））

宏润建设集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责权限、任免程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并需遵守法律法规及公司章程。公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，空缺期间由董事长代行职责。该制度自董事会审议通过后实施。

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