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桂林旅游: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-05 20:48:35

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

桂林旅游股份有限公司发布董事会议事规则，经2025年第一次临时股东大会审议通过。规则明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。内容涵盖董事会的提案、召集、通知、召开、表决、决议形成、会议记录、决议执行及档案保存等事项。规定董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，表决实行一人一票制。规则还明确了回避表决、利润分配特别规定、提案未通过处理机制及信息披露要求。

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