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南方精工: 提名委员会工作细则(2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 20:39:55

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（原标题：提名委员会工作细则(2025年12月修订））

江苏南方精工股份有限公司为规范董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，设立董事会提名委员会。该委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，负责拟定董事及高管的选择标准和程序，审查人选并向董事会提出建议。委员会向董事会报告工作，独立行使职权。委员任期与董事会任期相同，任期内不得无故被解除职务。委员会会议需两名以上委员出席方可举行，决议须经两名以上委员同意。会议记录及决议由董事会秘书保存，保存期限不少于十五年。

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