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神奇制药: 神奇制药：《董事会议事规则》（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-05 20:26:32

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（原标题：神奇制药：《董事会议事规则》（2025年12月修订））

上海神奇制药投资管理股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长和职工代表董事各1人。独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬、利润分配方案制定等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议一般需过半数董事同意，重大事项需三分之二以上董事同意。董事应亲自出席会议，特殊情况可委托他人，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，可通过现场或电子方式召开。董事会决议违反法律法规或公司章程造成公司损失的，参与决议的董事应承担赔偿责任。

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