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新开源: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 20:27:58

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、组织结构及决策程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长和副董事长各一名。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置及高级管理人员聘任等事项。会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须三分之二以上董事同意。董事应履行忠实与勤勉义务，关联交易需按规定审批。

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