芯成科技(00365.HK)：提名委员会职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会职权范围）

芯成科技控股有限公司（股份代号：00365）根据《百慕大一九八一年公司法》《香港证券及期货条例》《香港联合交易所证券上市规则》及公司章程的规定，设立董事会提名委员会，并制定《提名委员会工作条例》。提名委员会由不少于三名董事组成，其中多数应为独立非执行董事，设主席一名，由独立非执行董事或董事会主席担任。委员会秘书由公司秘书兼任，且委员会须至少有一名不同性别的董事。提名委员会主要职责包括：每年至少评估一次董事会架构、人数及组成，并提出调整建议；物色合适董事人选并向董事会提供意见；评估独立非执行董事的独立性；就董事的委任、重新委任及继任计划（特别是主席及行政总裁）提出建议；制定并检讨董事会成员多元化政策及其可计量目标的落实进度；支持公司定期评估董事会表现。委员会每年至少召开两次会议，决议须经全体委员过半数通过。会议记录需详细载明讨论事项、委员疑虑或反对意见，并及时发送全体委员确认后存档。委员会可聘请专业顾问提供意见，费用由公司承担。

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