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ST德豪: 第八届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-04 02:04:42

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（原标题：第八届董事会第十二次会议决议公告）

安徽德豪润达电气股份有限公司于2025年12月3日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟将董事会成员由9名调整为5名，取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接，并修订《公司章程》及相关议事规则。同时审议通过修订和制定多项公司管理制度的议案，包括审计、薪酬、信息披露等制度。会议还审议通过变更证券事务代表及召开2025年第三次临时股东大会的议案。上述部分议案需提交股东大会审议。

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