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华润双鹤: 华润双鹤第十届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 23:08:56

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（原标题：华润双鹤第十届董事会第十五次会议决议公告）

华润双鹤药业股份有限公司于2025年12月2日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过关于变更注册资本的议案，因回购注销部分限制性股票，注册资本将减少至103,858.2511万元；审议通过修订公司《章程》及全面修订基本管理制度的议案，拟取消监事会，废止2项制度，修订22项制度，新制定1项制度；审议通过修订《对外捐赠管理办法》的议案；审议通过公司及经理层成员2024年业绩合同评价结果及薪酬分配方案；同意召开2025年第三次临时股东会，具体时间由董事长确定。上述部分议案尚需提交股东会审议。

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