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恒银科技: 恒银金融科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-12-03 22:37:12

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（原标题：恒银金融科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则）

恒银金融科技股份有限公司为完善治理结构和内控制度，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的人员组成、职责权限、决策程序、会议召开与表决规则、回避制度等内容。战略委员会由五名董事组成，主任委员由董事长担任，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过。相关决议须报董事会批准，会议记录及决议文件由董事会办公室保存，有效期不少于10年。

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