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康弘药业: 独立董事制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 21:13:54

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（原标题：独立董事制度（2025年12月））

成都康弘药业集团股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换及职责等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。公司董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并享有独立聘请中介机构、提议召开董事会等特别职权。制度还规定了独立董事的工作保障及履职要求。

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