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康弘药业: 董事会秘书工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 21:12:47

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月））

成都康弘药业集团股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，每届任期三年。董事会秘书须具备财务、法律、企业管理等专业知识，熟悉信息披露等相关法律法规。细则规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围、工作程序及法律责任等内容，强调其在信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密义务等方面的具体职责，并要求在离任时履行保密义务并完成工作交接。

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