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欣旺达: 第六届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 20:57:11

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（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）

欣旺达电子股份有限公司于2025年12月2日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，同意注销已到期未行权的股票期权。会议逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，涉及修订独立董事工作制度、关联交易管理制度、募集资金管理办法等多项制度，并新制定董事、高级管理人员薪酬管理制度等。此外，会议审议通过全资子公司与关联方共同投资深向科技股份有限公司暨关联交易的议案，并决定召开2025年第五次临时股东大会，审议相关议案。

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