英皇文化产业(00491.HK)：于2025年12月3日举行之股东周年大会之投票表决结果及独立非执行董事及董事委员会成员之变更内容摘要_股票频道

（原标题：于2025年12月3日举行之股东周年大会之投票表决结果及独立非执行董事及董事委员会成员之变更）

英皇文化产业集团有限公司于2025年12月3日举行股东周年大会，所有决议案均获正式通过。决议案包括：省览及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选范敏嫦女士为董事；选举温彩霞女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；重新委任郑郑会计师事务所有限公司为独立核数师并授权其酬金；授予董事一般授权以发行新股份、回购房份，并据此扩大发行额外股份的授权。

陈婵玲女士因不寻求连任，在股东周年大会结束后退任独立非执行董事，并不再担任董事会辖下的审核委员会及企业管治委员会成员。温彩霞女士获委任为独立非执行董事，并接任上述两个委员会成员职务。董事会确认温彩霞女士符合上市规则项下的独立性准则，且无利益冲突。董事会感谢陈婵玲女士的贡献，并欢迎温彩霞女士加入。

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