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晋亿实业: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-03 19:04:22

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（原标题：董事会议事规则）

晋亿实业股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年12月），明确董事会的议事方式和决策程序。规则规定董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议由董事长召集和主持，通知需提前发出。董事会决议须经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。会议记录、决议公告、档案保存及决议执行等程序也予以规范。

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