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晋亿实业: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-12-03 19:01:54

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（原标题：董事会秘书工作细则）

晋亿实业股份有限公司制定了《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理等职责。董事会秘书须具备相关专业知识和任职资格，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司应在董事会秘书离职后三个月内完成聘任，并在聘任后及时公告并提交相关资料至上海证券交易所。董事会秘书在履职过程中享有知情权和报告权，若被解聘或辞职需履行相应程序。

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