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恩华药业: 独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 17:08:04

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（原标题：独立董事专门会议制度）

江苏恩华药业股份有限公司制定了《独立董事专门会议制度》，明确了独立董事专门会议的议事规则和职责权限。该制度规定了独立董事专门会议的召开方式、出席要求、表决程序及会议记录等内容。对于关联交易、变更承诺方案、收购事项决策等需经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议前，也须经专门会议审议通过。公司为独立董事履职提供必要支持，并承担相关费用。

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