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广聚能源: 第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-03 00:28:09

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（原标题：第九届董事会第十一次会议决议公告）

深圳市广聚能源股份有限公司于2025年12月1日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消公司监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等12项议案。会议决定取消监事会，修订多项治理制度，并调整公司内部财务资助额度，授权有效期至2026年度股东大会召开之日。部分议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。本次会议决议将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。

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