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兴蓉环境: 《董事会议事规则》（草案）内容摘要

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2025-12-03 00:02:49

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（原标题：《董事会议事规则》（草案））

成都市兴蓉环境股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，该规则经2025年12月2日第十届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。规则明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知、表决程序、会议记录及责任追究等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会行使包括制定公司中长期发展规划、决定投资方案、审议公司定期报告、管理信息披露等多项职权。关联交易、对外担保等事项需履行特定审议程序。

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