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初灵信息: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-02 20:18:49

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（原标题：董事会议事规则）

杭州初灵信息技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规定董事会每年至少召开两次会议，会议由董事长召集。董事会行使职权需依据公司章程及法律法规，超出授权事项须提交股东会审议。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过。涉及担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意。规则还明确了临时会议召开条件、提案程序、回避表决、会议记录及档案保存等内容。

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