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三联虹普: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-02 19:00:54

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（原标题：董事会议事规则）

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、人事任免、内部管理机构设置等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开2次，临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项应回避表决。规则还规定了会议记录、决议执行及信息披露等事项。

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