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小商品城: 《董事会会议议事规则》（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-02 18:21:30

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（原标题：《董事会会议议事规则》（2025年12月修订））

浙江中国小商品城集团股份有限公司制定了董事会会议议事规则，明确了董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议及会议记录等程序。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等特定事项回避表决。会议记录及决议由董事签字确认，会议档案保存期限为十年以上。

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