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安奈儿: 提名委员会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-02 18:15:02

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（原标题：提名委员会议事规则（2025年12月））

深圳市安奈儿股份有限公司为规范董事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构，依据《公司法》《公司章程》及相关规定，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会议事规则》。该规则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序及议事方式等内容。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人，负责拟定董事与高管的选任标准，对候选人任职资格进行审查并向董事会提出建议。委员会会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于10年。本规则自董事会审议通过之日起生效。

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