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北化股份: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-02 02:44:11

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（原标题：董事会议事规则）

北方化学工业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会职责，提升科学决策水平。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》等制定，涵盖董事会职权、会议召开、提案审议、表决、会议记录等内容。董事会行使定战略、作决策、防风险职能，设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事原则上应亲自出席会议，特殊情况可委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成通过。

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