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中科星图: 中科星图股份有限公司关于修订、新增部分内部治理制度的公告内容摘要

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2025-12-02 02:17:58

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（原标题：中科星图股份有限公司关于修订、新增部分内部治理制度的公告）

中科星图股份有限公司于2025年11月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过修订、新增部分内部治理制度的议案。本次共修订26项、新增2项制度，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、募集资金管理办法等。其中，股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事议事规则及独立董事津贴制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。部分制度进行了更名，修订后的相关制度已在上海证券交易所网站披露。

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