（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告）
罗克佳华科技集团股份有限公司于2025年12月1日召开董事会审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案。根据2023年修订的《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并在董事会中增设一名职工代表董事。同时，对《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款进行修订，包括将‘股东大会’表述修改为‘股东会’，删除第七章‘监事会’内容等。相关制度修订及新制度制定共41项，其中多项需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》将提交股东大会审议，并授权管理层办理工商登记等相关手续。
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