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天舟文化: 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告内容摘要

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2025-12-01 21:17:50

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（原标题：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告）

天舟文化股份有限公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。因2024年股权激励计划股票期权行权，公司总股本增至842,779,343股，注册资本相应变更。公司章程拟将‘股东大会’改为‘股东会’，取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并增加职工代表董事，董事会成员由5名增至7名。相关制度修订涉及股东会议事规则、董事会议事规则等，部分制度尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

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