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华图山鼎: 关于修改、制定、废止相关制度的公告内容摘要

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2025-12-01 21:16:11

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（原标题：关于修改、制定、废止相关制度的公告）

华图山鼎设计股份有限公司为进一步规范运作，依据相关法律法规并结合公司实际情况，对多项内部管理制度进行了修改、制定及废止。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度进行修改，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，废止《监事会议事规则》。上述事项已由第五届董事会第七次会议审议通过，部分制度需提交2025年第三次临时股东大会审议。

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